Nederlandse topman moet imago Danske Bank verbeteren na witwasschandaal

Momenteel zijn er volgens vakbond Finansforbundet zo'n 3600 verschillende functies en titels bij de bank. De laatste jaren werden vaak weer nieuwe functies verzonnen als een bestaande functie niet helemaal passend was. De nieuwe koers betekent dat er uiteindelijk 400 functies en titels moeten overblijven. Het idee achter de versimpeling is vooral beter inzichtelijk krijgen wie wat doet bij de bank. Of deze stap ook gepaard gaat met banenverlies is niet bekend.

Dubieuze geldstromen
De bank zegt een paar nieuwe functies in het leven te roepen. Dan gaat het vooral om medewerkers van afdelingen die zich bezighouden met het voorkomen van witwaspraktijken. Vorig jaar werd bekend dat Danske jarenlang miljarden euro's aan dubieuze geldstromen had verwerkt. 

De gerenommeerde Danske Bank bleek betrokken bij het wegsluizen van ruim 200 miljard euro aan verdacht geld en was betrokken bij de Magnitsky-fraude. Bedrijven die verdacht worden van het witwassen en wegsluizen van geld uit de Magnitsky-fraude deden zaken via Danske Bank. Het witwassen vond plaats via het filiaal van Danske Bank in Estland. Een groot aantal witwasbedrijven uit belastingparadijzen als Belize en de Britse Maagdeneilanden had daar rekeningen. 

Aangifte tegen Nederlandse banken wegens witwassen

Nederlandse betrokkenheid
Uit onderzoek van ZEMBLA en NRC bleek dat de betrokken bedrijven, waaronder veel exporteurs van groenten, fruit en bloemen, producten leverden aan Russische afnemers. Ze werden hiervoor ook op Nederlandse bankrekeningen betaald door verdachte derde partijen, via het Estse filiaal van Danske Bank. 

Sergei Magnitsky was een Russische advocaat. Hij kwam in 2009 in gevangenschap om het leven nadat hij een grootscheepse belastingfraude aan het licht bracht, waarbij Russische politie-officieren en belastingambtenaren betrokken waren.