Logo Kassa
Het consumentenplatform van BNNVARA.

ING treft miljoenenschikking voor witwaszaken

04-09-2018
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
ing bank logo 930x520
Het Openbaar Ministerie heeft een schikking getroffen met ING van 775 miljoen euro. Volgens het OM is de bank nalatig geweest bij het bestrijden van witwaspraktijken. Tussen 2010 en 2016 hebben klanten hun rekening bij ING misbruikt voor het witwassen van honde rden miljoenen euro's.
In de wet staat dat banken verplicht zijn om onderzoek te doen naar hun cliënten en dat ze verdachte transacties moeten melden. Uit het  onderzoek  van het OM is gebleken dat ING hierin is tekortgeschoten. ING erkent tekort te zijn geschoten.

Boete

ING ging akkoord met een boete van 675 miljoen euro en een ontneming van 100 miljoen euro. Die 100 miljoen euro is het bedrag dat ING volgens het OM ten onrechte heeft bespaard door jarenlang te besparen op personeel dat de transacties had moeten controleren. ANP/OM

Meer over:

ing bank, witwassen
Delen:

Praat mee

Onze spelregels.

Omschrijving *

Typ hier je reactie...


0/1500 Tekens
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je snel en gratis aan voor de Kassa nieuwsbrief!